Câu chuyện đang diễn ra của FTX. Mọi thứ đã xảy ra cho đến bây giờ
|
Các bản cập nhật theo thứ tự thời gian đảo ngược, với những bản cập nhật gần đây nhất ở trên cùng và tất cả thời gian đều là Giờ phối hợp quốc tế (UTC). Show
tháng 11. Chủ tịch tiểu ban 18US yêu cầu thông tin từ FTXRaja Krishnamoorthi của Tiểu ban Kinh tế và Chính sách Tiêu dùng đã gửi một bức thư tới Bankman-Fried và Giám đốc điều hành hiện tại của FTX John J. Nó theo sau một tháng mười một tương tự. yêu cầu từ Ray về rất nhiều thông tin liên quan đến tài chính và chiến lược trả tiền cho khách hàng. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Richard Durbin đã gửi 16 lá thư yêu cầu cung cấp thông tin và phản hồi tháng 11. 17Một cơ quan quản lý của Bahamian thừa nhận rằng họ đã chỉ đạo việc chuyển tài sản kỹ thuật số của FTXỦy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) đã tiết lộ rằng vào ngày 12 tháng 11, họ đã ban hành lệnh chuyển tất cả tài sản kỹ thuật số của FTX Digital Markets (FDM) sang ví kỹ thuật số mà họ sở hữu. Bằng cách tuyên bố rằng "hành động pháp lý khẩn cấp là cần thiết để bảo vệ lợi ích của khách hàng và chủ nợ của FDM", SCB đã biện minh cho hành động của mình từ tuần trước tháng 11. 17Kroll được FTX công nhận là đại lý yêu cầu bồi thườngSàn giao dịch tiền điện tử mất khả năng thanh toán FTX đã chỉ định công ty quản lý tái cơ cấu Kroll làm đại lý giám sát tất cả các khiếu nại chống lại nó và cập nhật cho các bên quan tâm về diễn biến vụ phá sản theo Chương 11 tháng 11. 17Theo hồ sơ khai phá sản, SBF đã nhận được $1 tỷ tiền vay cá nhân từ AlamedaGiám đốc điều hành FTX John Ray III tuyên bố rằng trong số những tiết lộ gây sốc khác, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã nhận khoản vay cá nhân trị giá 1 tỷ đô la từ một trong bốn doanh nghiệp silo có liên quan nhiều đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX tháng 11. 17Các nhà thanh lý ở Bahamas bác bỏ hồ sơ phá sản của Hoa Kỳtháng 11. Lá thư ngày 14 đã bị từ chối bởi người thanh lý tạm thời do tòa án chỉ định phụ trách thủ tục phá sản của FTX Digital Markets ở Bahamas. Anh ta là người duy nhất "được ủy quyền thực hiện bất kỳ hành động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nộp Đơn khởi kiện Delaware liên quan đến hồ sơ phá sản theo Chương 11 của Công ty con FTX và 134 Chi nhánh khác tại tòa án Hoa Kỳ ở Delaware. "” tháng 11. 15Giấy phép của FTX Australia bị đình chỉ;Chi nhánh địa phương của FTX, FTX Australia, đã bị cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của Úc, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, đình chỉ giấy phép dịch vụ tài chính từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. Khoảng 30.000 người dùng FTX của Úc và 123 công ty đã nhận được sự hỗ trợ của các quản trị viên tái cấu trúc trong việc lấy lại tiền điện tử của họ từ FTX tháng 11. Các tweet khó hiểu của 15SBFu thúc đẩy rất nhiều lý thuyết điên rồSam Bankman-Fried đã bắt đầu một chủ đề kỳ lạ trên Twitter vào ngày 14 tháng 11, bắt đầu bằng một loạt các bức thư, làm dấy lên tin đồn rằng cựu CEO đang cố gắng gửi một tin nhắn bí mật hoặc luật sư của anh ta có thể đã can thiệp trực tiếp trước khi anh ta có thể đăng thêm. Nhưng Bankman-Fried thừa nhận rằng cô ấy đang "làm cho xong chuyện" trong một cuộc phỏng vấn với New York Times cho Novel. ” tháng 11. Theo nhà phân tích, tin tặc 15FTX đang "giả mạo trên chuỗi", không bòn rút tiền FTXTheo một phân tích của công ty bảo mật blockchain Certik, tháng 11 của nhà khai thác FTX. Theo nhà phân tích tiền điện tử có biệt danh ZachXBT, chuyển động của các quỹ vào ngày 15 tháng 12 chỉ là giả mạo mã thông báo trên chuỗi chứ không phải là một hành vi bòn rút thêm tiền của FTX. tháng 11. 14Văn phòng luật sư quận Manhattan được cho là đang xem xét sự sụp đổ của FTXCác công tố viên từ quận Manhattan của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở New York được cho là đang xem xét sự sụp đổ của FTX sau khi sàn giao dịch nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11. tháng 11. 14Tin đồn nộp đơn phá sản một triệu FTXSàn giao dịch có thể có "hơn 1 triệu trong các Trường hợp theo Chương 11 này", theo một tài liệu được đệ trình lên tòa án liên bang ở Hoa Kỳ tại Delaware, nơi FTX US đặt trụ sở chính. Những trường hợp này được cho là thuộc về hơn 100 công ty khác nhau tháng 11. 14Tòa án tối cao của Bahamas phê chuẩn "Người thanh lý tạm thời"Tài sản của đơn vị Bahamian của FTX, FTX Digital Markets, đang được giám sát bởi các nhà thanh lý tạm thời Kevin Cambridge và Peter Greaves, những người được Tòa án tối cao của Bahamas bổ nhiệm vào ngày 14 tháng 11. Ngoài ra với một cơ sở ở Bahamas, FTX tháng 11. 14Cơ quan quản lý tài chính Thổ Nhĩ Kỳ xem xét FTXCơ quan điều tra tội phạm tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố vào ngày 14 tháng 11 rằng họ đang xem xét FTX và sẽ xem xét mọi cá nhân, ngân hàng, tổ chức tiền điện tử và nhà cung cấp tài sản tiền điện tử được kết nối với nền tảng, tham gia cùng các cơ quan quản lý và chính quyền ở Hoa Kỳ và Bahamas trong việc thực hiện . tháng 11. 13Các tài khoản kết nối với FTX và Alameda Research bị Kraken đóng băngVào ngày 13 tháng 11, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã thông báo rằng họ đã đóng băng các tài khoản của "Tập đoàn FTX, Alameda Research và các giám đốc điều hành của họ" trên sàn giao dịch của mình "để bảo vệ các chủ nợ của họ" sau khi nói chuyện với chính quyền. "
Theo đại diện quỹ Kraken, công ty đã chặn quyền truy cập vào một số tài khoản mà họ "nghi ngờ có liên quan đến" gian lận, sơ suất hoặc ngược đãi "liên quan đến FTX. " tháng 11. 13 Bahamas đang xem xét FTX về hoạt động tội phạm có thể xảy raTheo Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas, các nhà điều tra tài chính và cơ quan thực thi pháp luật Bahamas đang xem xét khả năng quản lý sai phạm tội phạm liên quan đến sự phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX tháng 11. thứ mười haiĐối với khách hàng từ Bahamas, cơ quan quản lý từ chối rút tiềnỦy ban Chứng khoán của Bahamas đã từ chối chỉ đạo hoặc ủy quyền trao đổi tiền điện tử FTX để ưu tiên hàng đầu cho việc rút tiền của khách hàng Bahamian. Vào ngày 12 tháng 11, Ủy ban Chứng khoán đã kịch liệt bác bỏ tuyên bố của FTX trên Twitter vào ngày 11 tháng 11 rằng họ đã nhận được lệnh từ "quy định và cơ quan quản lý của Trụ sở Bahamian" để tạo điều kiện cho việc rút tiền của Bahamian
tháng 11. thứ mười hai Ở Bahamas, SBF "chịu sự giám sát. "Một nguồn thạo tin về tình hình tuyên bố rằng Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX Gary Wang và giám đốc kỹ thuật Nishad Singh được cho là đang ở Bahamas và "dưới sự giám sát" của chính phủ ở đó. tháng 11. Thứ mười haiSBF tranh chấp rằng nó đã trốn sang ArgentinaSam Bankman-Fried đã phủ nhận trong một tin nhắn gửi tới Reuters rằng ông đã trốn sang Argentina sau khi từ chức CEO của FTX vào ngày 11 tháng 11. Máy bay Gulfstream G450 của SBF được cho là đã đến Buenos Aires trên chuyến bay thẳng từ Nassau, Bahamas, vào đầu tháng 11, theo dữ liệu được thu thập bởi người dùng sử dụng trang web theo dõi chuyến bay ADS-B Exchange. thứ mười hai tháng 11. danh sách đen thứ mười haiTether $31. 4 triệu USDT sau khi FTX xác nhận bị hackTether chủ động đưa vào danh sách đen các mã thông báo USDT (USDT) được liên kết với các giao dịch có tổng trị giá 31 đô la. 4 triệu sau khi FTX thông báo qua Telegram rằng nó đã bị hack Theo công ty phân tích chuỗi khối Elliptic, tổng cộng 477 triệu đô la được cho là đã bị đánh cắp, số tiền còn lại được chính FTX chuyển vào kho lưu trữ an toàn tháng 11. hoạt động đáng ngờ của quỹ 12FTX bị gắn cờHàng triệu đô la đã được chuyển từ các ví được kết nối với FTX sang một địa chỉ ví Ethereum phổ biến, đã tích lũy được hơn 83.878 ETH (trị giá hơn 105 đô la vào thời điểm đó)3 triệu) trong suốt hai giờ bắt đầu từ 2. 20 UTC vào ngày 12 tháng 11.
Trong khi một số nhà phân tích chuỗi khối giải thích nó là sự khởi đầu của quá trình phá sản, những tin đồn về mục đích xấu hoặc một vụ hack bên ngoài đã lan truyền khắp hệ sinh thái tiền điện tử tháng 11. 11Người đứng đầu FTX Ventures từ chức và FTX US đình chỉ hoạt động rút tiềnSau thông báo rằng FTX sẽ tiến hành thủ tục phá sản tại Hoa Kỳ, Amy Wu đã từ chức người đứng đầu FTX Ventures. Việc đình chỉ xảy ra chưa đầy 24 giờ sau khi nền tảng đưa ra lời khuyên thúc giục người dùng đóng các vị trí giao dịch. Wu đã làm việc tại các văn phòng liên doanh FTX ở Bahamas từ tháng 1, theo hồ sơ LinkedIn của cô ấy tháng 11. 11SBF từ chức và FTX, FTX US và Alameda nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 tại Hoa KỳKhoảng 130 công ty thuộc Tập đoàn FTX, bao gồm FTX Trading, FTX US, hoạt động dưới sự quản lý của West Realm Shires Services và Alameda Research, đã bắt đầu quá trình tuyên bố phá sản tại Hoa Kỳ, theo một Novel. 11 tweet từ FTX. Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của FTX, cũng đã rời vị trí của mình;
tháng 11. Zane Tackett cho biết các khoản nợ của 11FTX ước tính trị giá 8 tỷ đô laZane Tackett, cựu giám đốc bộ phận tổ chức của FTX, đã xác nhận trên Twitter rằng sàn hiện có khoản nợ trị giá 8 đô la. 8 tỷ won sau một số tin đồn rằng công ty đang phải đối mặt với khoản lỗ 8 tỷ đô la trên bảng cân đối kế toán.
tháng 11. 11Một ngày sau khi sàn giao dịch sụp đổ, người đứng đầu Tổ chức FTX đã từ chứcTheo một bức thư gửi cho các khách hàng tổ chức, Zane Tackett, người đứng đầu tổ chức về tiền điện tử tại FTX, đã tuyên bố từ chức vào ngày 8 tháng 11, ngày mà toàn bộ câu chuyện FTX bắt đầu Theo báo cáo, nhóm của anh ấy "hoàn toàn không biết gì" về khả năng mất khả năng thanh toán của công ty và nhận được sự đảm bảo rằng sàn giao dịch có đủ tiền để hỗ trợ việc rút tiền của khách hàng tháng 11. 11Sau cuộc họp, nhân viên của Alameda nghỉ việcTất cả công nhân tại công ty thương mại được cho là đã đồng loạt nghỉ việc vào tháng 11. 11 sau một cuộc họp nhóm, theo các báo cáo trích dẫn các nguồn nội bộ của Alameda. Các báo cáo về việc nhân viên Alameda từ chức được đưa ra chỉ một ngày sau khi Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried thông báo rằng các hoạt động của Alameda Research sẽ sớm bị ngừng lại tháng 11. 11Phản ứng bùng lên sau tin đồn Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã bị bắtKhi chúng ta bước vào ngày thứ năm kể từ khi FTX sụt giảm, cộng đồng tiền điện tử vẫn tràn ngập những tin đồn và âm mưu, trong đó đáng chú ý nhất là từ tháng 11. vào ngày 11 và khẳng định rằng Sam Bankman-Fried đã bị giam giữ tại đường băng của sân bay Bahamas Người tạo ra dự án mã thông báo không thể thay thế (NFT), Not Larva Labs, là người đầu tiên đăng lại một tweet có chứa bản đồ Flightradar24 chỉ ra rằng một chiếc máy bay phản lực tư nhân đã bị cấm bay trong khoảng 40 phút khi đang trên đường từ Nassau, thủ đô của Bahamas, đến tháng 11. 11Các nhà quản lý của California đang xem xét sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTXVào ngày 10 tháng 11, Cục Bảo vệ và Đổi mới Tài chính (DFPI) của bang California đã tuyên bố rằng họ sẽ xem xét cách thức hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. DFPI đã tham gia danh sách ngày càng tăng của U. S. các cơ quan kêu gọi bất kỳ ai trong tiểu bang bị ảnh hưởng bởi câu chuyện FTX đang diễn ra hãy gọi đến một đường dây nóng đặc biệt. U. S. các nhà quản lý đã tham gia cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX tháng 11. 11Một tài khoản FTX có trụ sở tại Bahamas sử dụng NFT để rút hàng triệu đô la thay cho người dùng khácVào ngày 10 tháng 11, FTX đã mở lại chức năng rút tiền, nhưng chỉ dành cho người dùng từ Bahamas. Một tài khoản Bahamian đang báo cáo việc rút tiền thay mặt cho người dùng từ các khu vực pháp lý khác nhau bằng cách bán mã thông báo không thể thay thế trên thị trường NFT của FTX, phá vỡ khối chuyển số dư nội bộ Tài khoản Bahamian tạo NFT, người dùng bị mắc kẹt mua nó bằng toàn bộ số dư của họ và tài khoản Bahamian gửi số tiền họ đã trả đến địa chỉ ví phi tập trung ưa thích của người mua tháng 11. mườiBởi cơ quan quản lý chứng khoán Bahamas, tài sản FTX đã bị đóng băngVào ngày 10 tháng 11, cơ quan giám sát chứng khoán của Bahamas, Ủy ban Chứng khoán Bahamas, đã đình chỉ đăng ký của FTX tại quốc gia này và đóng băng tài sản của chi nhánh địa phương, FTX Digital Markets và "các bên liên quan". " Nó xác định "hành động thận trọng" là đưa FTX vào trạng thái thanh lý tạm thời và trích dẫn "các tuyên bố công khai cho thấy tài sản của khách hàng đã bị xử lý sai" là lý do đóng băng. Tòa án tối cao Bahamian đã chỉ định một người thanh lý tạm thời và tài sản FTX không thể được di chuyển mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của tòa án tháng 11. mườiTrong vài ngày nữa, FTX US cho biết họ có thể ngừng giao dịch trên nền tảng của mìnhGiao dịch có thể bị tạm dừng trên FTX US sau vài ngày và người dùng được yêu cầu "vui lòng đóng bất kỳ vị thế nào" mà họ có thể muốn đóng trong khi được đảm bảo rằng "việc rút tiền đang và sẽ vẫn mở", theo một biểu ngữ ở đầu trang . ” tháng 11. tenHội đồng đổi mới tiền điện tử chứng kiến FTX US rời điGiám đốc điều hành CCI Sheila Warren cho biết trong một tuyên bố với Cointelegraph vào ngày 10 tháng 11 rằng hội đồng đã chấp nhận đơn từ chức của FTX US với tư cách là thành viên liên kết của tổ chức. Tin tức tuần này thật gây sốc, nhưng chúng tôi cũng thấy cộng đồng xích lại gần nhau," Warren nói. "Chúng tôi vẫn cam kết làm việc hướng tới việc xây dựng quy định bảo vệ người dùng và bảo vệ sự đổi mới. "Chúng tôi có một cơ hội lịch sử để thực hiện các chính sách đúng đắn tháng 11. mườiTheo một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, Gary Gensler, chủ tịch của SEC, đã phối hợp với FTX "để có được sự độc quyền về quy định. "Emmer Gensler bị chỉ trích trong một tiểu thuyết. 10 tweet cho "chạy [ning] với phương tiện truyền thông" khi các vấn đề về thị trường thanh khoản của FTX lan rộng khắp tiền điện tử. Nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tuyên bố rằng nhóm của ông đang xem xét sự hợp tác quan trọng của chủ tịch SEC với SamBankman-Fried và FTX, nhưng ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào, chỉ trích dẫn các báo cáo được cung cấp cho văn phòng của ông để làm bằng chứng. tháng 11. Tổng thống của tenEl Salvador xác nhận với CZ rằng không có sự tiếp xúc với FTX nào xảy ra ở đóGiám đốc điều hành của Binance, Changpeng "CZ" Zhao, đã trả lời những tin đồn về El Salvador trên Twitter bằng cách nói rằng "số lượng thông tin sai lệch thật điên rồ" và rằng anh ấy "đã trao đổi tin nhắn với Tổng thống Nayib [Bukele] một vài phút trước. Cảm ơn Chúa. ”
tháng 11. mườiTheo Maxine Waters và FTX, người dùng của các công ty tiền điện tử không được kiểm soát phải đối mặt với "hậu quả lớn. "Trước các vấn đề về thanh khoản của FTX, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ đã thúc đẩy tăng cường quy định liên bang về các nền tảng giao dịch tiền điện tử và bảo vệ người tiêu dùng Waters đã đề cập đến các vấn đề của FTX như một minh họa gần đây nhất về các sự cố "liên quan đến sự sụp đổ của các công ty tiền điện tử" và những sự cố như vậy có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng ở Hoa Kỳ như thế nào trong một cuốn tiểu thuyết. 10 tuyên bố. Chủ tịch của ủy ban đã thúc đẩy luật pháp tạo ra một khuôn khổ cho tài sản kỹ thuật số, ca ngợi sự hợp tác của cô ấy với Patrick McHenry, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính, về dự luật quy định về stablecoin tháng 11. tenTheo dữ liệu blockchain, FTX có thể đã bắt đầu rút tiền trở lạiKể từ khi FTX thông báo vào ngày 8 tháng 11 rằng họ sẽ ngừng tất cả hoạt động rút tiền của người dùng, địa chỉ ví nóng của sàn giao dịch đã không hoạt động. Tuy nhiên, kể từ ngày 3. 00 giờ. m. ET vào tháng 11. 9, hoạt động đã trở lại địa chỉ. Thông tin chuỗi khối tiết lộ rằng nhiều loại mã thông báo và số lượng giao dịch đáng kể đã rời khỏi ví nóng, có số dư 469 triệu đô la vào thời điểm xuất bản tháng 11. tenCơ quan giám sát tài chính của Nhật Bản yêu cầu FTX Nhật Bản ngừng hoạt độngFSA đã nêu trong một cuốn tiểu thuyết. Thông báo vào ngày 10 tháng 10 rằng các biện pháp hành chính đã được thực hiện đối với FTX Nhật Bản do FTX Trading Limited tạm dừng rút tiền "mà không thông báo rõ ràng lý do cho các nhà đầu tư. "Cơ quan quản lý tài chính tuyên bố rằng theo Đạo luật dịch vụ thanh toán và Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính của Nhật Bản, họ đã ban hành lệnh đình chỉ và lệnh cải thiện hoạt động kinh doanh tháng 11. tenSam Bankman-Fried nói rằng anh ấy rất tiếc về cuộc khủng hoảng thanh khoản của FTX và rằng "Tôi đã mắc sai lầm hai lần. "Sam Bankman-Fried, hay SBF, Giám đốc điều hành của FTX, đã xin lỗi trong một trong những tuyên bố công khai đầu tiên của mình kể từ khi những tin đồn và lo lắng về khả năng thanh toán của sàn giao dịch tràn ngập thị trường tiền điện tử. SBF đã thừa nhận trong một chủ đề Twitter từ 10 rằng anh ấy "đáng lẽ phải làm tốt hơn" về mặt minh bạch về tình hình FTX tháng 11. tenSequoia Capital giảm cổ phần trị giá 214 triệu USD trong FTX xuống 0%Sequoia Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm, đã tiết lộ trong một bức thư gửi cho các đối tác của mình vào ngày 10 tháng 11 rằng họ đã đánh dấu 213 đô la của mình. Bức thư tuyên bố khả năng tiếp xúc với sàn giao dịch là "hạn chế" trong Quỹ tăng trưởng toàn cầu III, nơi cơ sở chi phí cho phần FTX của quỹ có tổng trị giá 150 triệu đô la và cuộc khủng hoảng mà FTX phải đối mặt đã "tạo ra rủi ro về khả năng thanh toán" đã thúc đẩy tháng 11. 9Trang web FTX không khuyến khích gửi tiền và không thể xử lý việc rút tiềnVào tháng 11. Vào ngày 9 tháng 10, trang web của FTX đã ngoại tuyến trong khoảng hai giờ và khi nó trực tuyến trở lại, nó có một cảnh báo không khuyến khích gửi tiền và tuyên bố rằng sàn giao dịch không thể xử lý việc rút tiền Cảnh báo đã được xác nhận thêm trong một bài đăng được ghim trên kênh Telegram chính thức của FTX, trong đó quản trị viên kênh tuyên bố rằng việc rút tiền định danh và tiền điện tử đã bị ảnh hưởng và họ không biết khi nào sàn giao dịch sẽ hoạt động trở lại tháng 11. 9Các nhà đầu tư được SBF thông báo rằng anh ta cần 8 tỷ đô la tài trợ khẩn cấpVào ngày 9 tháng 11, có thông tin cho rằng Bankman-Fried đã kêu gọi các nhà đầu tư yêu cầu tài trợ khẩn cấp 8 tỷ đô la để đối phó với "khủng hoảng thanh khoản" do việc rút tiền của người dùng trong vài ngày trước đó. Theo báo cáo, Bankman-Fried Financing đã lên kế hoạch huy động tới 4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư và trang trải số tiền còn lại bằng nợ và thậm chí cả tài sản của mình để bồi thường cho khách hàng tháng 11. 9. Biển đỏ trên thị trường tiền điện tửSự lo lắng của các nhà đầu tư gia tăng trước tin tức, khiến giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm là 15.600 đô la. Các nhà phân tích dự đoán sự sụt giảm hơn nữa, suy đoán rằng Bitcoin có thể ổn định quanh mức 12.000 đô la tháng 11. 9Binance chính thức rút khỏi thỏa thuậnVào tháng 11. Vào ngày 9 tháng 9, Binance đã thông báo rằng họ sẽ không theo đuổi việc mua lại FTX, chưa đầy 48 giờ sau khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao lần đầu tiên nói rằng công ty có thể chuyển sang mua FTX
Sàn giao dịch tuyên bố rằng "các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của chúng tôi" và trích dẫn báo cáo đáng kể "[xử lý sai] tiền của khách hàng và các cuộc điều tra có ý nghĩa của cơ quan Hoa Kỳ. " tháng 11. 8–9SBF xóa dòng tweet "tài sản vẫn ổn" và các trang web FTX ngoại tuyếnSam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của FTX, đã xóa chủ đề Twitter buộc tội của mình vào ngày 8 tháng 11, vài giờ sau khi công ty công bố thỏa thuận với Binance và nói thêm rằng tài sản của FTX "vẫn ổn". ""Vào ngày 9 tháng 11, các trang web của FTX Ventures và Alameda đã bị gỡ xuống và có tin đồn chưa được xác nhận rằng nhân viên pháp lý và tuân thủ của công ty đã rời đi vào ngày hôm đó. Các báo cáo vào ngày 89 tháng 11 bắt đầu xuất hiện rằng Binance có thể đang xem xét phá vỡ thỏa thuận tháng 11. 8Do "hạn chế về thanh khoản", FTX quyết định bán sàn giao dịch của mình cho BinanceVào tháng 11. Vào ngày 8 tháng 11, Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã đưa ra thông báo gây sửng sốt rằng FTX và Binance đã “đi đến thỏa thuận về một giao dịch chiến lược” để sàn giao dịch hỗ trợ cái mà ông gọi là “khủng hoảng thanh khoản”. ""Tất cả tài sản sẽ được bảo hiểm 1. 1," anh ấy nói thêm, trích dẫn đây là lý do chính để FTX yêu cầu Binance can thiệp Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, đã thông báo ngay sau đó rằng công ty đã ký một lá thư không ràng buộc về ý định mua lại sàn giao dịch, nhưng nói thêm rằng họ có quyền "rút khỏi thỏa thuận bất cứ lúc nào". " tháng 11. Giá 8FTT và thị trường tiền điện tử bắt đầu giảmDo hàng loạt thông báo, một số nhà phân tích bắt đầu đưa ra cảnh báo vào tháng 11. 7 rằng Mã thông báo FTX (FTT) sẽ bị giảm giá đáng kể. Vào tháng 11. Vào ngày 8, giá FTT giảm khoảng 30%, từ $22 xuống còn khoảng $15. 40 trong vài giờ. Lo ngại FTX có thể sớm sụp đổ cũng khiến giá Bitcoin (BTC) giảm tháng 11. 7Thỏa thuận mua bán tự do của Alameda bị CZ từ chốiKhi được hỏi về lời đề nghị trước đó của Ellison để mua lượng nắm giữ FTX Token (FTT) của Binance với giá 22 đô la mỗi token trên Twitter, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã trả lời: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở lại thị trường tự do. "
tháng 11. 7SBF tuyên bố rằng tài sản vẫn ổn và kêu gọi CZ hợp tácSam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của FTX, đã tweet nhiều lần ngay sau khi sàn giao dịch giải quyết những lo ngại của người dùng, tuyên bố rằng một đối thủ "đang cố gắng theo đuổi chúng tôi bằng những tin đồn thất thiệt" và rằng "FTX vẫn ổn. Tài sản vẫn ổn. "” Galaxy Digital tiết lộ 77 triệu đô la tiếp xúc với FTX, với 48 triệu đô la có thể bị khóa khi rút tiền Bankman-Fried cho biết FTX có 1 tỷ đô la tiền mặt dư thừa và kêu gọi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao "làm việc cùng nhau vì hệ sinh thái. " Anh ấy tuyên bố rằng sàn giao dịch "đủ để chi trả cho tất cả các khoản nắm giữ của khách hàng", rằng nó không "đầu tư tài sản của khách hàng" và rằng nó đã "xử lý tất cả các khoản rút tiền và sẽ tiếp tục như vậy". ” tháng 11. 7FTX "ngân hàng" bắt đầu và sàn giao dịch giải quyết vấn đề rút tiền chậmNgười dùng FTX bắt đầu rút tiền của họ khỏi sàn giao dịch vì sợ rằng nó sẽ thất bại do các báo cáo và tin đồn đang lan truyền, và các nhà bình luận kêu gọi những người chưa làm như vậy hãy làm như vậy
Người dùng bắt đầu phàn nàn về việc rút tiền chậm chạp trên FTX sau khi dữ liệu của Nansen vào ngày 7 tháng 11 tiết lộ rằng dòng chảy ra của stablecoin trên FTX đạt 451 triệu đô la trong bảy ngày. Sàn giao dịch đã phản hồi các khiếu nại rút tiền bằng cách đảm bảo với người dùng rằng mọi thứ vẫn hoạt động bình thường tháng 11. 6Giám đốc điều hành của Alameda đưa ra đề nghị mua cổ phần FTT của BinanceGiám đốc điều hành Alemeda Caroline Ellison đã tweet với Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao ngay sau khi Zhao thông báo vào ngày 6 tháng 11 rằng Binance đang thanh lý vị thế FTX Token (FTT) của mình và Alameda sẽ “vui vẻ mua tất cả” với giá 22 đô la mỗi cổ phiếu
tháng 11. 6Để đáp lại "những tiết lộ gần đây", Binance quyết định bán FTT đang nắm giữSau đó vào ngày 6 tháng 11, Giám đốc điều hành Binance Changpeng "CZ" Zhao thông báo rằng sàn giao dịch của ông sẽ bán tất cả các FTT đang nắm giữ, trích dẫn "những tiết lộ gần đây đã được đưa ra ánh sáng", được cho là có liên quan đến bảng cân đối Alameda. Zhao tuyên bố rằng do việc thoái vốn FTX vào năm ngoái, Binance đã nắm giữ khoảng 2 đô la. Tương đương 1 tỷ đô la Binance USD (BUSD) và FTX Token (FTT), nhưng ông không chỉ định lượng nắm giữ FTT hiện tại của công ty Ông nói thêm rằng công ty sẽ "giảm thiểu tác động đến thị trường" khi bán mã thông báo và dự đoán rằng sẽ mất "vài tháng" để hoàn thành việc bán mã thông báo
Chuyển gần 23 triệu FTT của Novel. 5 như một phần trong động thái thanh lý của Binance cũng đã được anh ấy xác nhận Zhao sau đó đã làm rõ rằng hành động này "chỉ là quản lý rủi ro sau khi thoát" và trích dẫn các bài học rút ra từ LUNA của Terra, hiện được gọi là Luna Classic (LUNC), và những tác động của nó đối với thị trường chứ không phải là kết quả của một cuộc cãi vã trên Twitter tháng 11. 6CEO của Alameda mô tả bảng cân đối kế toán của doanh nghiệpTrong một tweet vào ngày 6 tháng 11, Giám đốc điều hành của Alameda, Caroline Ellison, đã cố gắng xoa dịu mọi lo lắng bằng cách tuyên bố rằng bảng cân đối kế toán bị rò rỉ không đại diện cho toàn bộ bức tranh và nó chỉ dành cho "một tập hợp con các tổ chức công ty của chúng tôi", lưu ý rằng các tài sản khác . "”
tháng 11. 5Chuyển động FTT đáng kể được phát hiện bởi các trình theo dõi của BinanceGần 23 triệu FTX Token (FTT), trị giá hơn 584 đô la, đã được giao dịch vào tháng 11. 5 theo tài khoản Twitter Whale Alert, theo dõi các chuyển động quan trọng của tiền điện tử trên chuỗi. 5 triệu và chuyển sang Binance
Tổng tại thời điểm đó chiếm khoảng 17% nguồn cung lưu hành FTT tháng 11. 2Theo báo cáo, một công ty do SBF thành lập đã nắm giữ một lượng lớn FTTCâu chuyện bắt đầu vào tháng 11. 2 báo cáo sau đây rằng bảng cân đối kế toán bị đánh cắp từ công ty thương mại Alameda Research, được thành lập bởi Sam Bankman-Fried, chỉ ra rằng doanh nghiệp đã nắm giữ một lượng lớn FTX Token (FTT), token gốc của sàn giao dịch tiền điện tử FTX Các câu hỏi về mối quan hệ giữa Alameda và FTX đã được đặt ra do một công ty thương mại lớn nắm giữ một lượng lớn tài sản như vậy trong cộng đồng tiền điện tử Tất cả các ngày đều là Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Các bản cập nhật theo thứ tự ngược lại - các bản cập nhật mới nhất ở trên cùng. tháng 11. 18. Chủ tịch tiểu ban Hoa Kỳ thúc đẩy FTX cung cấp thông tinRaja Krishnamoorthi, Chủ tịch Tiểu ban Kinh tế và Chính sách Tiêu dùng đã viết một lá thư vào ngày 11 tháng 11. 18 tới Bankman-Fried và Giám đốc điều hành hiện tại của FTX John J. Ray yêu cầu hàng loạt thông tin liên quan đến tài chính và kế hoạch hoàn trả cho khách hàng. Nó theo sau một tháng mười một tương tự. Thư 16 của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Richard Durbin tìm kiếm tài liệu và câu trả lời tháng 11. 17. Cơ quan quản lý Bahamian thừa nhận đã ra lệnh chuyển tài sản kỹ thuật số của FTXỦy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) đã tiết lộ rằng họ đã ra lệnh chuyển tất cả tài sản kỹ thuật số của FTX Digital Markets (FDM) sang ví kỹ thuật số thuộc sở hữu của ủy ban vào tháng 11. 12. SCB đã biện minh cho động thái của tuần trước bằng cách tuyên bố rằng “hành động pháp lý tạm thời khẩn cấp là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và chủ nợ của FDM. ” tháng 11. 17. FTX thiết lập Kroll làm đại lý yêu cầu bồi thườngSàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đã chỉ định công ty quản lý tái cấu trúc Kroll làm đại lý của mình để theo dõi tất cả các khiếu nại chống lại FTX và đảm bảo các bên quan tâm được thông báo về các diễn biến trong suốt vụ phá sản theo Chương 11 tháng 11. 17. SBF đã nhận được 1 tỷ đô la cho các khoản vay cá nhân từ Alameda, mỗi lần nộp đơn phá sảnCựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã nhận được khoản vay cá nhân trị giá 1 tỷ đô la từ một trong bốn công ty silo có liên quan sâu sắc đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, trong số một số tiết lộ gây sửng sốt khác theo Giám đốc điều hành FTX John Ray III tháng 11. 17. Người thanh lý Bahamian từ chối U. S. hồ sơ phá sảnNgười thanh lý tạm thời do tòa án chỉ định giám sát thủ tục phá sản của FTX Digital Markets ở Bahamas đã bác bỏ tính hợp lệ của lệnh cấm tháng 11. 14. Chương 11 hồ sơ phá sản của công ty con FTX và 134 chi nhánh khác tại tòa án Hoa Kỳ ở Delaware. Anh ta lập luận rằng anh ta là người duy nhất “được ủy quyền thực hiện bất kỳ hành động nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nộp Đơn khởi kiện Delaware. ” tháng 11. 15. Giấy phép của FTX Australia bị đình chỉ;Vào tháng 11. Vào ngày 15 tháng 10, Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc, cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của Úc, đã đình chỉ giấy phép dịch vụ tài chính của tổ chức địa phương của FTX, FTX Australia, cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. Các quản trị viên tái cấu trúc đã được chỉ định để giúp khoảng 30.000 người dùng FTX của Úc và 123 công ty khôi phục tiền điện tử của họ từ FTX tháng 11. 15. Các tweet khó hiểu của SBFo2019 làm nảy sinh các lý thuyết hoang dãMột chủ đề kỳ lạ trên Twitter được bắt đầu bởi Sam Bankman-Fried vào tháng 11. Ngày 14 tháng 10 bắt đầu bằng một loạt các bức thư đã làm nảy sinh suy đoán rằng cựu CEO đang cố gửi một thông điệp bí mật hoặc luật sư của ông ấy có thể đã can thiệp trực tiếp trước khi ông ấy có thể đăng thêm. Nhưng trong một tháng mười một. Trong cuộc phỏng vấn ngày 14 với tờ New York Times, Bankman-Fried nói, “Tôi đang bịa ra khi tôi đi. ” tháng 11. 15. Nhà phân tích cho biết tin tặc FTX đang “giả mạo trên chuỗi”, không rút tiền FTXĐáp lại phân tích của công ty bảo mật chuỗi khối Certik, nhà phân tích tiền điện tử có biệt danh ZachXBT nói rằng kẻ khai thác FTX. 15 chuyển động của tiền chỉ là giả mạo mã thông báo trên chuỗi thay vì là một hành vi bòn rút thêm tiền của FTX. tháng 11. 14. Sự sụp đổ của FTX được báo cáo bởi Văn phòng luật sư quận ManhattanSự sụp đổ của FTX được báo cáo là đang được điều tra bởi các công tố viên của Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận Manhattan của New York, người đang xem xét sàn giao dịch sau khi nó ra mắt vào tháng 11. 11 hồ sơ phá sản. tháng 11. 14. Hồ sơ phá sản FTX suy đoán hơn 1 triệu chủ nợMột tài liệu được đệ trình lên tòa án liên bang Hoa Kỳ ở Delaware, nơi đặt trụ sở của FTX US, tiết lộ rằng sàn giao dịch có thể có “hơn 1 triệu chủ nợ trong các Vụ kiện theo Chương 11 này” được cho là thuộc về hơn 100 công ty khác nhau tháng 11. 14. “Người thanh lý tạm thời” được tòa án tối cao Bahamian chấp thuậnTòa án tối cao của Bahamas vào tháng 11. Ngày 14 đã phê duyệt đối tác cố vấn của PricewaterhouseCoopers, Kevin Cambridge và đối tác Peter Greaves với tư cách là người thanh lý tạm thời giám sát tài sản của đơn vị Bahamian của FTX, FTX Digital Markets. FTX cũng có trụ sở tại Bahamas tháng 11. 14. Cơ quan tài chính Thổ Nhĩ Kỳ điều tra FTXTham gia cùng các cơ quan quản lý và chính quyền ở Hoa Kỳ và Bahamas, Cơ quan Điều tra Tội phạm Tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố vào tháng 11. 14 rằng họ đang điều tra FTX và sẽ xem xét mọi người, ngân hàng, tổ chức tiền điện tử và nhà cung cấp tài sản tiền điện tử có liên quan đến nền tảng này. tháng 11. 13. Kraken đóng băng các tài khoản liên quan đến FTX và Alameda ResearchTrao đổi tiền điện tử Kraken cho biết vào tháng 11. 13 rằng sau khi tham gia với các cơ quan chức năng, họ đã đóng băng tài khoản của “Tập đoàn FTX, Alameda Research và các giám đốc điều hành của họ” trên sàn giao dịch của mình “để bảo vệ các chủ nợ của họ. ”
Người phát ngôn của Kraken nói với Cointelegraph rằng họ đã đóng băng quyền truy cập tài khoản vào một số quỹ nhất định “chúng tôi nghi ngờ có liên quan đến ‘gian lận, sơ suất hoặc hành vi sai trái’ liên quan đến FTX. ” tháng 11. 13. FTX đang bị điều tra ở Bahamas vì hành vi sai trái hình sựLực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas tiết lộ rằng một cuộc điều tra về hành vi sai trái có thể xảy ra đối với việc mất khả năng thanh toán của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang được tiến hành bởi các nhà điều tra tài chính và cơ quan quản lý chứng khoán Bahamian tháng 11. 12. Cơ quan quản lý từ chối cho phép rút tiền cho khách hàng BahamianỦy ban Chứng khoán Bahamas đã từ chối hướng dẫn hoặc ủy quyền trao đổi tiền điện tử FTX để ưu tiên rút tiền của khách hàng Bahamian. Trong một tuyên bố vào tháng 11. Vào ngày 12 tháng 11, ủy ban chứng khoán đã kịch liệt từ chối. Một tuyên bố vào ngày 11 tháng 12 từ FTX trên Twitter cho thấy rằng họ đã được hướng dẫn bởi “quy định và cơ quan quản lý của Bahamian HQ” để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút tiền của Bahamian
tháng 11. 12. SBF “dưới sự giám sát” ở BahamasSam Bankman-Fried, cùng với người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và giám đốc kỹ thuật Nishad Singh, được cho là đang ở Bahamas và “dưới sự giám sát” của chính quyền địa phương, theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. tháng 11. 12. SBF phủ nhận việc trốn sang ArgentinaSau khi từ chức CEO của FTX vào tháng 11. Vào ngày 11 tháng 10, Sam Bankman-Fried đã phủ nhận trong một tin nhắn gửi cho Reuters rằng anh ta đã trốn sang Argentina. Tin đồn bắt đầu sau khi người dùng theo dõi tọa độ chiếc máy bay riêng của anh ấy bằng trang web theo dõi chuyến bay ADS-B Exchange. Người theo dõi cho rằng chiếc Gulfstream G450 của SBF đã hạ cánh xuống Buenos Aires trên chuyến bay thẳng từ Nassau, Bahamas vào đầu giờ tháng 11. 12 tháng 11. 12. FTX xác nhận bị hack, Tether đưa vào danh sách đen $31. 4 triệu USDTSau khi FTX xác nhận qua Telegram rằng nó đã bị hack, Tether đã chủ động đưa vào danh sách đen $31. Mã thông báo USDT (USDT) trị giá 4 triệu được liên kết với các giao dịch Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic cho biết tổng cộng 477 triệu đô la bị nghi ngờ đã bị đánh cắp, trong khi phần còn lại đã được chuyển vào kho lưu trữ an toàn bởi chính FTX tháng 11. 12. Động thái đáng ngờ của quỹ FTX được gắn cờCác ví được liên kết với FTX đã bị phát hiện chuyển hàng triệu đô la tiền vào một địa chỉ ví Ethereum phổ biến, địa chỉ này đã tích lũy được hơn 83.878. 63 Ether (ETH) (trị giá hơn $105. 3 triệu) chỉ trong hai giờ bắt đầu từ 2. 20 giờ sáng UTC vào tháng 11. 12.
Trong khi một số nhà điều tra blockchain coi đó là sự khởi đầu của quá trình phá sản, những suy đoán xung quanh mục đích xấu hoặc một vụ hack bên ngoài đã xuất hiện trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử tháng 11. 11. FTX US tạm dừng rút tiền và người đứng đầu FTX Ventures từ chứcViệc tạm ngưng diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi nền tảng này đưa ra lời khuyên thúc giục người dùng đóng các vị thế giao dịch. Trong khi đó, Amy Wu đã từ chức người đứng đầu FTX Ventures sau thông báo FTX sẽ tiến hành thủ tục phá sản tại Hoa Kỳ. Theo hồ sơ LinkedIn của cô ấy, Wu đã làm việc tại các văn phòng của FTX Venture ở The Bahamas kể từ tháng Giêng tháng 11. 11. FTX, FTX US và Alameda sẽ nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 ở Mỹ và SBF từ chứcTrong một tháng mười một. Vào ngày 11 tháng 10, FTX cho biết khoảng 130 công ty trong Tập đoàn FTX — bao gồm FTX Trading, FTX US, thuộc West Realm Shires Services và Alameda Research — đã bắt đầu thủ tục nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ. Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried cũng đã từ chức và sẽ được kế nhiệm bởi John Ray
tháng 11. 11. FTX có các khoản nợ trị giá khoảng 8 tỷ đô la — Zane TackettSau một số tin đồn về việc FTX phải đối mặt với khoản lỗ 8 tỷ đô la trên bảng cân đối kế toán, Zane Tackett, cựu giám đốc bộ phận tổ chức tại FTX, đã xác nhận trên Twitter rằng sàn giao dịch hiện có khoản nợ trị giá 8 đô la. 8 tỷ.
tháng 11. 11. Người đứng đầu tổ chức FTX đã từ chức chỉ một ngày sau khi sàn giao dịch sụp đổNgười đứng đầu tổ chức về tiền điện tử của FTX, Zane Tackett, được cho là đã từ chức vào tháng 11. Theo một tài liệu gửi cho khách hàng tổ chức vào ngày 8 tháng 10, ngày toàn bộ câu chuyện FTX bắt đầu Tài liệu lưu ý rằng nhóm của anh ấy “hoàn toàn không biết gì” về khả năng mất khả năng thanh toán của công ty và được đảm bảo rằng sàn giao dịch có đủ tiền để hỗ trợ việc rút tiền của khách hàng tháng 11. 11. Nhân viên Alameda đồng loạt từ chức sau cuộc họpTheo báo cáo trích dẫn các nguồn nội bộ tại Alameda, tất cả nhân viên tại công ty thương mại đã nghỉ việc tập thể vào tháng 11. 11 sau một cuộc họp nhóm. Các báo cáo về việc nhân viên Alameda từ chức được đưa ra chỉ một ngày sau khi Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried cho biết các hoạt động tại Alameda Research sẽ sớm ngừng hoạt động tháng 11. 11. Tin đồn về việc bắt giữ Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried phản ứng cộng đồngCộng đồng tiền điện tử tiếp tục bị tấn công bởi những tin đồn và âm mưu bước vào ngày thứ năm kể từ khi FTX sụp đổ. Nổi bật nhất là từ tháng 11. 11 và gợi ý rằng Sam Bankman-Fried đã bị bắt trên đường băng tại sân bay Bahamas Người sáng lập dự án mã thông báo không thể thay thế (NFT) Not Larva Labs là người đầu tiên đăng lại một bài đăng trên bản đồ Flightradar24 báo cáo rằng một chiếc máy bay phản lực tư nhân đã bị đình chỉ trong khoảng 40 phút khi đang trên đường đến Miami từ Nassau – thủ đô của Bahamas, nơi tháng 11. 11. Cơ quan quản lý California điều tra sự cố sàn giao dịch tiền điện tử FTXCục Bảo vệ Tài chính và Đổi mới (DFPI) của tiểu bang California đã công bố vào ngày. 10 rằng nó sẽ điều tra sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX DFPI khuyến khích bất kỳ ai trong tiểu bang bị ảnh hưởng bởi các sự kiện của câu chuyện FTX đang diễn ra gọi đến đường dây nóng chuyên dụng. Nó đã tham gia vào danh sách ngày càng tăng của U. S. các cơ quan quản lý đã tham gia cuộc điều tra chống lại sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX tháng 11. 11. Tài khoản FTX có trụ sở tại Bahamas rút hàng triệu tiền cho những người dùng khác sử dụng NFTFTX đã mở lại chức năng rút tiền vào tháng 11. 10, nhưng chỉ dành cho người dùng từ Bahamas. Để giúp đỡ người dùng từ các nơi cư trú khác nhau, một tài khoản Bahamian được cho là đang rút tiền cho người khác, bỏ qua khối chuyển số dư nội bộ bằng cách bán mã thông báo không thể thay thế trên thị trường NFT của FTX Tài khoản Bahamian tạo NFT, sau đó người dùng bị mắc kẹt mua NFT bằng toàn bộ số dư của họ. Sau đó, tài khoản Bahamian sẽ gửi số tiền họ đã trả đến một địa chỉ ví phi tập trung do người mua lựa chọn tháng 11. 10. Tài sản FTX bị đóng băng bởi cơ quan quản lý chứng khoán BahamianCơ quan quản lý chứng khoán Bahamian, Ủy ban Chứng khoán Bahamas, đã đóng băng tài sản của tổ chức địa phương của FTX là FTX Digital Markets và “các bên liên quan” vào tháng 11. 10 và đình chỉ đăng ký FTX trong nước Nó trích dẫn "các tuyên bố công khai cho thấy rằng tài sản của khách hàng đã bị xử lý sai" là lý do đóng băng và xác định "hành động thận trọng" là đưa FTX vào trạng thái thanh lý tạm thời. Tòa án tối cao Bahamian đã chỉ định một người thanh lý tạm thời và tài sản FTX không thể được di chuyển mà không có sự chấp thuận bằng văn bản tháng 11. 10. FTX US thông báo có thể ngừng giao dịch trên nền tảng của mình sau vài ngàyTheo một biểu ngữ ở đầu trang web của FTX US, “Giao dịch có thể bị tạm dừng trên FTX US sau vài ngày. ” Thông báo kêu gọi người dùng trao đổi “vui lòng đóng bất kỳ vị trí nào” mà họ có thể muốn đóng trong khi đảm bảo với người dùng rằng “việc rút tiền đang và sẽ vẫn mở. ” tháng 11. 10. FTX US từ chức khỏi Hội đồng đổi mới tiền điện tửTrong một tuyên bố với Cointelegraph vào tháng 11. Vào ngày 10 tháng 10, Giám đốc điều hành CCI Sheila Warren cho biết hội đồng đã chấp nhận đơn từ chức của FTX US với tư cách là thành viên liên kết của nhóm. Warren cho biết: “Chúng tôi vẫn cam kết nỗ lực xây dựng quy định bảo vệ người dùng và bảo vệ sự đổi mới, nhằm mang lại sự thay đổi thực sự. “Tin tức tuần này thật sốc, nhưng chúng tôi cũng đã thấy cộng đồng xích lại gần nhau. Chúng tôi có một cơ hội lịch sử để có được các chính sách đúng đắn. ” tháng 11. 10. Nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tuyên bố Chủ tịch SEC Gary Gensler đang phối hợp với FTX “để có được sự độc quyền theo quy định”Trong một tháng mười một. Vào ngày 10 tháng 10, Emmer đã chỉ trích Gensler vì đã “chạy [ning] lên phương tiện truyền thông” trong bối cảnh các vấn đề về thanh khoản của FTX gây ra những gợn sóng trên khắp thị trường tiền điện tử. Theo nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, nhóm của ông đang xem xét sự hợp tác bị cáo buộc của chủ tịch SEC với SamBankman-Fried và FTX, nhưng chỉ trích dẫn các báo cáo được trình bày cho văn phòng của ông làm bằng chứng mà không cung cấp chi tiết tháng 11. 10. CZ nói chuyện với tổng thống El Salvador, xác nhận quốc gia này không tiếp xúc với FTXGiám đốc điều hành của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, đã lên Twitter để dập tắt những tin đồn về El Salvador, nói rằng “lượng thông tin sai lệch quá lớn” và ông ấy “đã trao đổi tin nhắn với Tổng thống Nayib [Bukele] một vài phút trước. ” Anh ấy nói rằng Bukele đã nói với anh ấy, “chúng tôi không có bất kỳ Bitcoin nào trong FTX và chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với họ. Cảm ơn Chúa. ”
tháng 11. 10. Maxine Waters cảnh báo về “hậu quả lớn” đối với người dùng của các công ty tiền điện tử không được kiểm soát, trích dẫn FTXChủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ đã thúc đẩy sự giám sát bổ sung của liên bang đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử và bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh FTX phải đối mặt với các vấn đề về thanh khoản Trong một tháng mười một. Trong một tuyên bố vào ngày 10 tháng 11, Waters đã trích dẫn những khó khăn của FTX là ví dụ mới nhất về các sự cố “liên quan đến sự sụp đổ của các công ty tiền điện tử” và những sự kiện như vậy có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng ở Hoa Kỳ như thế nào. Chủ tịch ủy ban đã thúc đẩy luật thiết lập khuôn khổ cho tài sản tiền điện tử, nêu bật những nỗ lực của cô ấy với thành viên xếp hạng Ủy ban Dịch vụ Tài chính Patrick McHenry trong một dự luật nhằm điều chỉnh stablecoin tháng 11. 10. Dữ liệu chuỗi khối cho thấy FTX có thể đã tiếp tục rút tiềnĐịa chỉ ví nóng của sàn giao dịch vẫn không hoạt động kể từ khi FTX công bố vào tháng 11. Vào ngày 8, nó sẽ tạm dừng tất cả các khoản rút tiền của người dùng, đã tiếp tục hoạt động kể từ ngày 3. 50 giờ chiều UTC. Dữ liệu chuỗi khối cho thấy nhiều loại mã thông báo và số lượng lớn giao dịch đã rời khỏi ví nóng, có số dư 469 triệu đô la tại thời điểm xuất bản tháng 11. 10. Cơ quan quản lý tài chính Nhật Bản yêu cầu FTX Nhật Bản tạm dừng hoạt độngTrong một tháng mười một. Trong thông báo vào ngày 10 tháng 11, FSA cho biết họ đã thực hiện các hành động hành chính đối với FTX Nhật Bản sau khi FTX Trading Limited đình chỉ rút tiền “mà không giải thích rõ ràng lý do cho các nhà đầu tư. ” Cơ quan quản lý tài chính cho biết họ đã ban hành lệnh đình chỉ và lệnh cải thiện kinh doanh theo Đạo luật dịch vụ thanh toán và Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính của Nhật Bản tháng 11. 10. Sam Bankman-Fried xin lỗi về cuộc khủng hoảng thanh khoản FTX. “Tôi đã chết tiệt hai lần”Trong một trong những tuyên bố công khai đầu tiên của mình kể từ khi những tin đồn và lo ngại về khả năng mất khả năng thanh toán của FTX tràn ngập thị trường tiền điện tử, CEO Sam Bankman-Fried, hay SBF, đã nói “Tôi xin lỗi. ” Trong một tháng mười một. Trong một chủ đề Twitter ngày 10 tháng 10, SBF đã thừa nhận với các nhà đầu tư rằng anh ấy “lẽ ra nên làm tốt hơn” trong việc cung cấp sự minh bạch về tình hình với FTX tháng 11. 10. Sequoia Capital giảm toàn bộ cổ phần FTX trị giá 214 triệu đô la xuống 0Công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital đã tweet một bức thư gửi cho các đối tác của mình vào tháng 11. 10 tiết lộ công ty đã đánh dấu $213. 5 triệu khoản đầu tư vào FTX và FTX US xuống còn 0 đô la, tuyên bố chúng là một khoản lỗ hoàn toàn. Bức thư nói rằng cuộc khủng hoảng mà FTX phải đối mặt đã “tạo ra rủi ro về khả năng thanh toán” nhưng tuyên bố rằng khả năng tiếp xúc với sàn giao dịch của nó là “hạn chế” trong Quỹ tăng trưởng toàn cầu III, trong đó cơ sở chi phí cho phần FTX của quỹ lên tới 150 triệu đô la tháng 11. 9. Trang web FTX kêu gọi gửi tiền, không thể xử lý rút tiềnTrang web của FTX gặp sự cố ngừng hoạt động vào tháng 11. 9 trong khoảng hai giờ và khi được đưa trở lại trực tuyến, nó đi kèm với một cảnh báo khuyên bạn không nên gửi tiền và nói rằng sàn giao dịch không thể xử lý việc rút tiền Cảnh báo đã được xác nhận thêm trong một bài đăng được ghim trên kênh Telegram chính thức của FTX, với quản trị viên của nó nói rằng việc rút tiền điện tử và fiat bị ảnh hưởng và họ “không biết” khi nào nó sẽ trực tuyến trở lại, đồng thời cho biết họ cũng “thiếu thông tin tại . ” tháng 11. 9. SBF được báo cáo nói với các nhà đầu tư rằng anh ta cần 8 tỷ đô la tài trợ khẩn cấpCác báo cáo xuất hiện vào tháng 11. Vào ngày 9 tháng 9, Bankman-Fried đã yêu cầu các nhà đầu tư kêu gọi 8 tỷ đô la tài trợ khẩn cấp để trang trải “khủng hoảng thanh khoản” do người dùng rút tiền trong vài ngày qua Bankman-Fried được cho là đang tìm cách huy động tới 4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư và trang trải số tiền còn lại bằng tài trợ nợ và thậm chí cả tài sản cá nhân của mình để khiến khách hàng trở nên toàn diện. tháng 11. 9. Thị trường tiền điện tử chìm trong biển đỏThị trường tiền điện tử phản ứng với tin tức với tâm lý nhà đầu tư trở nên sợ hãi và giá Bitcoin chạm mức thấp nhất trong nhiều năm là 15.600 đô la. Các nhà phân tích dự đoán xu hướng giảm hơn nữa, cho thấy Bitcoin có thể ổn định quanh mốc 12.000 đô la tháng 11. 9. Binance chính thức rút lui khỏi thỏa thuậnChưa đầy 48 giờ sau thông báo ban đầu của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao rằng họ có thể chuyển sang mua FTX, Binance đã thông báo vào tháng 11. 9 rằng họ sẽ không theo đuổi việc mua lại FTX
Sàn giao dịch đã trích dẫn báo cáo cáo buộc “[xử lý sai] tiền của khách hàng và các cuộc điều tra của cơ quan Hoa Kỳ bị cáo buộc,” nói thêm rằng “các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của chúng tôi. ” tháng 11. 8–9. SBF xóa tweet “tài sản vẫn ổn”, các trang web FTX chìm trong bóng tốiVào tháng 11. Vào ngày 8 tháng 10, vài giờ sau khi công bố thỏa thuận với Binance, Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã xóa chủ đề Twitter buộc tội của mình cũng tuyên bố FTX và tài sản của nó “ổn. ” Vào tháng 11. Vào ngày 9 tháng 11, các trang web dành cho nhánh đầu tư mạo hiểm của FTX, FTX Ventures và Alameda đã bị ngừng hoạt động, trong khi các báo cáo chưa được xác nhận lưu hành rằng nhân viên tuân thủ và pháp lý của FTX đã nghỉ việc vào tháng 11. số 8. Báo cáo vào tháng 11. Vào ngày 9 tháng 12, bắt đầu xuất hiện thông tin cho rằng Binance có thể đang tìm cách rút lui khỏi thỏa thuận tháng 11. số 8. FTX đối mặt với “khủng hoảng thanh khoản”, chuyển sang bán sàn giao dịch cho BinanceTrong một thông báo gây sốc, Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried cho biết vào tháng 11. Vào ngày 8 tháng 10, FTX đã “đi đến một thỏa thuận về một giao dịch chiến lược” với Binance để sàn giao dịch giúp bù đắp cho cái mà anh ấy gọi là “khủng hoảng thanh khoản”. ” Anh ấy nói thêm “tất cả tài sản sẽ được bảo hiểm 1. 1” và trích dẫn đây là lý do chính FTX yêu cầu Binance tham gia Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết ngay sau đó rằng Binance đã ký một lá thư không ràng buộc về ý định mua lại sàn giao dịch, nhưng lưu ý rằng họ có quyền “rút khỏi thỏa thuận bất cứ lúc nào. ” tháng 11. số 8. Giá FTT và thị trường tiền điện tử bắt đầu từ bỏMột số nhà phân tích bắt đầu cảnh báo vào tháng 11. 7 về việc giảm giá đáng kể của FTX Token (FTT) do một loạt thông báo và vào ngày 11 tháng 11. 8, giá FTT giảm khoảng 30% xuống còn khoảng 15 đô la. 40 từ $22 trong vài giờ. Giá Bitcoin (BTC) cũng bắt đầu dao động với lo ngại rằng FTX có thể sớm bị phá sản tháng 11. 7. CZ từ chối thỏa thuận không cần kê đơn của AlamedaTrả lời một câu hỏi trên Twitter, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã thể hiện rằng ông không quan tâm đến việc chấp nhận thỏa thuận trước đó do Ellison đưa ra để mua lượng nắm giữ FTX Token (FTT) của Binance với giá 22 đô la mỗi token, nói rằng: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở lại thị trường tự do. ”
tháng 11. 7. SBF cho biết “tài sản vẫn ổn”, kêu gọi CZ hợp tác với nhauNgay sau khi sàn giao dịch giải quyết những lo ngại của người dùng, Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã đăng một loạt tweet, nói rằng một đối thủ cạnh tranh “đang cố gắng theo đuổi chúng tôi bằng những tin đồn sai sự thật” và nói thêm rằng “FTX vẫn ổn. Tài sản vẫn ổn. ” Có liên quan. Galaxy Digital tiết lộ 77 triệu đô la tiếp xúc với FTX, 48 triệu đô la có khả năng bị khóa khi rút tiền Anh ấy tuyên bố rằng sàn giao dịch có “đủ để chi trả cho tất cả các khoản nắm giữ của khách hàng”, rằng nó không “đầu tư tài sản của khách hàng” và rằng nó đã “xử lý tất cả các khoản rút tiền và sẽ tiếp tục. ” Bankman-Fried cho biết FTX có 1 tỷ đô la tiền mặt dư thừa và kêu gọi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao “làm việc cùng nhau vì hệ sinh thái. ” tháng 11. 7. FTX “ngân hàng” bắt đầu, trao đổi địa chỉ rút tiền chậm chạpVới các báo cáo và tin đồn quay cuồng, người dùng FTX bắt đầu rút tiền của họ khỏi sàn giao dịch vì sợ nó sẽ phá sản và các nhà bình luận đã khẩn cầu những người chưa rút tiền điện tử của họ khỏi FTX
Báo cáo dữ liệu từ Nansen vào tháng 11. Vào ngày 7 tháng 11, số tiền rút ra của stablecoin trên FTX đạt 451 triệu đô la trong bảy ngày và người dùng bắt đầu báo cáo việc rút tiền chậm chạp trên FTX, với việc sàn giao dịch giải quyết các khiếu nại về rút tiền bằng cách đảm bảo với người dùng rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ tháng 11. 6. Giám đốc điều hành Alameda đề nghị mua cổ phần FTT của BinanceNgay sau tháng 11 của CEO Binance Changpeng Zhao. Vào ngày 6 tháng 11 thông báo về việc Binance thanh lý vị thế FTX Token (FTT) của mình, Giám đốc điều hành của Alemeda, Caroline Ellison đã tweet về Zhao, nói rằng Alameda sẽ “vui vẻ mua tất cả” với giá 22 USD mỗi cổ phiếu
tháng 11. 6. Binance chuyển sang thanh lý các khoản nắm giữ FTT do “những tiết lộ gần đây”Cuối tháng 11. Vào ngày 6 tháng 11, Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao cho biết sàn giao dịch của anh ấy sẽ thanh lý toàn bộ FTT đang nắm giữ, trích dẫn “những tiết lộ gần đây đã được đưa ra ánh sáng” được cho là có liên quan đến bảng cân đối Alameda. Zhao cho biết Binance nắm giữ khoảng 2 đô la. Tương đương 1 tỷ đô la Binance USD (BUSD) và Mã thông báo FTX (FTT) do thoái vốn khỏi FTX vào năm ngoái nhưng không làm rõ các khoản nắm giữ FTT hiện tại của Binance Anh ấy nói thêm rằng nó sẽ bán mã thông báo theo cách “giảm thiểu tác động của thị trường”, hy vọng việc bán mã thông báo sẽ mất “vài tháng để hoàn thành. ”
Ông cũng xác nhận rằng Tiểu thuyết. Việc chuyển gần 23 triệu FTT vào ngày 5 tháng 5 là một phần trong động thái thanh lý của Binance Zhao sau đó nói thêm rằng động thái này “chỉ là quản lý rủi ro sau khi thoát lệnh” và đề cập đến những bài học rút ra từ sự sụp đổ của Terra’s LUNA – giờ là Luna Classic (LUNC) – và tác động đến thị trường của nó trái ngược với việc gây ra một vụ ẩu đả trên Twitter tháng 11. 6. Giám đốc điều hành Alameda giải thích về bảng cân đối kế toán của công tyGiám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison đã cố gắng dập tắt bất kỳ sự hoảng loạn nào trong tháng 11. Vào ngày 6 tháng 10, nói rằng bảng cân đối kế toán bị rò rỉ không phản ánh toàn bộ câu chuyện và lưu ý rằng bảng cụ thể chỉ dành cho “một nhóm nhỏ các tổ chức công ty của chúng tôi”, vì các tài sản khác trị giá hơn 10 tỷ đô la “không được phản ánh ở đó. ”
tháng 11. 5. Những người theo dõi nhận được chuyển động FTT quan trọng đến BinanceVào tháng 11. Vào ngày 5 tháng 10, tài khoản Twitter Whale Alert, chuyên theo dõi các chuyển động quan trọng của tiền điện tử trên chuỗi, đã thông báo cho người dùng của mình rằng gần 23 triệu FTX Token (FTT), trị giá hơn 584 đô la. 5 triệu, chuyển sang Binance
Vào thời điểm đó, số tiền này trị giá khoảng 17% nguồn cung lưu hành FTT tháng 11. 2. Các báo cáo cho rằng công ty do SBF thành lập đã nắm giữ một lượng đáng kể FTTCâu chuyện bắt đầu vào tháng 11. vào ngày 2 tháng 10 sau khi báo cáo rằng bảng cân đối kế toán bị rò rỉ từ công ty thương mại Alameda Research do Sam Bankman-Fried thành lập cho thấy công ty đã nắm giữ một lượng đáng kể FTX Token (FTT), token gốc của sàn giao dịch tiền điện tử FTX Một công ty thương mại lớn nắm giữ rất nhiều tài sản khiến cộng đồng tiền điện tử lo ngại và đặt ra các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa Alameda và FTX Điều gì đang xảy ra với FTX?FTX đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 11. ngày 11 tháng 12 năm 2022 , sau khi khách hàng rút tiền tăng đột biến vào đầu tháng. CEO Sam Bankman-Fried thừa nhận công ty không có đủ tài sản dự trữ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Điều gì đã xảy ra với FTT?Hôm nay, FTT vẫn đang giao dịch trên một số sàn giao dịch , mặc dù FTX đã bắt đầu thủ tục phá sản theo Chương 11 và Bankman-Fried đang theo pháp luật . FTT hiện được định giá dưới 2 đô la, nhưng đáng ngạc nhiên là vẫn có thị trường cho nó.
FTX trước đây là gì?FTX bắt đầu trong Alameda Research , một công ty thương mại được thành lập bởi Bankman-Fried, Caroline Ellison và các nhân viên cũ khác của Jane Street vào năm 2017 .
Đồng tiền FTX là gì?FTX là một sàn giao dịch tiền điện tử thúc đẩy tính thanh khoản và giao dịch tiền xu và mã thông báo . FTX cho phép người dùng kết nối ví của họ, đặt giao dịch, trao đổi tiền kỹ thuật số, ký kết hợp đồng phái sinh hoặc mua/bán NFT.
|
