Nữ giám đốc tài chính của công ty Nhật Cường lĩnh 14 năm tù
[NLĐO]- Giúp sức cho Bùi Quang Huy, ông chủ Nhật Cường, buôn lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác trị giá trên 2.900 tỉ đồng, 14 bị cáo bị lĩnh án.
-
Nữ giám đốc Tài chính Nhật Cường nhắn nhủ chồng "ra tù sẽ là người vợ tốt hơn"
-
Anh trai của ông chủ Nhật Cường bị đề nghị 7-8 năm tù
-
Công ty Nhật Cường chuyển tiền buôn lậu thế nào?
-
Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ đồng buôn lậu ra nước ngoài như thế nào?
Chiều 10-5, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường [Công ty Nhật Cường].
Các bị cáo tại phiên toà
Theo đó, TAND Hà Nội phạt Trần Ngọc Ánh [Phó tổng giám đốc Nhật Cường] 13 năm tù, Đỗ Quốc Huy [Giám đốc Bán hàng] 9 năm, Nông Văn Lư [nhân viên] 7 năm, Hoàng Văn Phong [Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường] 6 năm, Bùi Quốc Việt [nhân viên] 5 năm và 7 bị cáo khác bị tuyên từ 4 đến 7 năm tù cùng về tội buôn lậu.
Riêng Nguyễn Bảo Ngọc [Giám đốc tài chính Nhật Cường] 10 năm về tội Buôn lậu và 4 năm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp 14 năm. Nguyễn Thị Bích Hằng [Kế toán trưởng Nhật Cường] bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính [221 tỉ đồng] do hành vi buôn lậu mà có. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng phải liên đới khắc phục gần 30 tỉ đồng do sai phạm về kế toán trong vụ án.
Theo bản án sơ thẩm, từ khoảng tháng 1-2014 đến tháng 5-2019, dưới chỉ chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỉ đồng.
Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỉ đồng. Đến khi đường dây bị phanh phui, Công ty Nhật Cường còn 947 sản phẩm [trị giá 7,7 tỉ đồng] chưa bán ra thị trường.
Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán nhằm trốn thuế. Hai bị cáo Ngọc và Hằng biết rõ công ty có doanh thu thực tế bao nhiêu và đã nộp bao nhiêu tiền thuế. Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.
Trong vụ án, nhóm bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường biết rõ nguồn gốc số hàng hóa doanh nghiệp nhập vào là hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Là những người làm việc lâu năm trong công ty, các bị cáo biết Bùi Quang Huy và doanh nghiệp buôn lậu nhưng vẫn giúp sức.
Bị can Bùi Quang Huy. Ảnh: Bộ Công an
Ngày 14/5,Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu [C03, Bộ Công an] khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét với Bùi Quang Huy, 45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, để điều tra về tộiBuôn lậu theo khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 và tộiVi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.
Liên quan vụ án, 8 người khác bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh với vai trò đồng phạm.Cơ quan điều tra cáo buộc ông Huy cầm đầu đường dây tội phạm có tổ chức. Ôngvà các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.
Trong thông báo khởi tố, nhà chức trách cho hay đã thu giữ hàng nghìn điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại...
Nhiều thùng hàngđược mang ra khỏi Trung tâm bảo hành của Nhật Cường hôm 9/5.Ảnh: Võ Hải
Năm ngày trước, hôm 9/5, C03 đã khám xét9 cửa hàng, trung tâm bảo hành thuộc Nhật Cường Mobile. Cơ quan điều tra đưa hàng chục thùng các-tông niêm phong ra khỏi các cửa hàng.Chuỗi Nhật Cường Mobile đóng cửa từ hôm đó.
C03 thông báo đang mở rộng vụ án để điều tra vai trò, hành vi phạm tội của 9 bị can và những người có liên quan; sẽ xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
Với tộiBuôn lậu, ông Huy và 8 đồng phạm bị khởi tố theo khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù; tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm.
Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hoạt động từ năm 2001 với tiền thân là cửa hàng sửa chữa điện thoại. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành và một trung tâm ERP tại TP HCM.
Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Nhật Cường có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, Tổng giám đốc là Bùi Quang Huy, kinh doanh thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, sản xuất điện thoại di động, dịch vụ cầm đồ và bán vé máy bay. Ông Huy cũng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường [Nhật Cường Software].
Trên website của mình, Nhật Cường Software cho biết thành lập năm 2016, đã triển khai nhiều dự án về công nghệ của Hà Nội như dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến...
Bá Đô